АО "МОНОЛИТ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТ".

Место нахождения Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.ФРУНЗЕ, Д.2.

Дата проведения собрания: 24 июня 2019 года.

Время проведения собрания: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 242220, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.ФРУНЗЕ, Д.2.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные, привилегированные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 242220, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.ФРУНЗЕ, Д.2.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров  проводится 24 июня 2019 с 12 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 242220, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТРУБЧЕВСК, УЛ.ФРУНЗЕ, Д.2.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

1.О выплате вознаграждения отдельным членам Совета директоров Общества

2.О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2018 года.

3.Утверждение аудитора Общества.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.